【誤信家人交付帳戶涉洗錢？尚耘律師成功爭取不起訴】
商品圖像
-
商品資訊
【誤信家人交付帳戶涉洗錢？尚耘律師成功爭取不起訴】案號：115年度偵字第16988號。當事人因信任家人要求，交付金融帳戶提款卡及密碼，事後遭詐騙集團利用作為收款帳戶，因此被控幫助詐欺及違反洗錢防制法。律師協助釐清交付原因，提出相關證據，證明當事人僅基於親屬信賴交付帳戶，並無參與詐騙或洗錢之犯意。檢察官認定犯罪嫌疑不足，依法作成不起訴處分。帳戶遭他人利用，不代表當然成立犯罪，仍須綜合審酌交付原因、信賴關係及主觀犯意，才能判斷是否應負刑事責任。 -
商品Q&A
