匯款之行為遭控詐欺、洗錢

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  當事人遭指控以出借帳戶之方式幫助詐騙集團向他人詐取財物，前來尚耘國際法律事務所尋求協助，本所律師主張當事人被認涉有幫助詐欺、洗錢之主要論據僅係當事人曾匯款新臺幣1000元至告訴人帳戶，且當事人之帳戶並為由詐騙集團用以提供告訴人匯款之用，難認當事人匯款行為有助力詐騙集團詐取他人財物之情事，獲檢察官不起訴處分。

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