被控詐欺、洗錢一定會被起訴嗎？成功爭取不起訴！律師解析不起訴關鍵

本法案件指名尚耘國際法律事務所承辦獲不起訴處分

近年詐欺案件層出不窮，不少民眾因帳戶金流、投資合作、借貸往來或協助收付款，而遭檢警依加重詐欺、洗錢防制法甚至犯罪組織條例偵辦。然而，依法院及檢察實務，並非與詐欺集團有金流接觸即當然成立犯罪，仍須有充分證據證明具有共同犯意及犯罪故意。只要能提出完整客觀證據，仍有機會成功爭取不起訴。

⸻

一、本法構成要件解析

依刑法第339條及相關實務見解，詐欺罪須具備施用詐術、使被害人陷於錯誤、因而交付財物，以及行為人具有不法所有意圖等要件。若涉及加重詐欺或洗錢案件，檢察官尚須證明被告明知犯罪而共同參與、分工或掩飾犯罪所得。法院一再強調，不能僅憑金流往來、帳戶使用或與涉案人聯繫，即推論具有犯罪故意。

⸻

二、本法保護法益

詐欺罪主要保障人民財產法益及社會交易秩序；洗錢防制法則維護金融秩序與追查犯罪所得。法院實務認為，刑事責任必須建立在客觀證據之上，而非單憑推測或懷疑，因此所有犯罪構成要件均須經嚴格證明。

⸻

三、本法實務上通常判刑刑度

普通詐欺罪最重可處五年以下有期徒刑；若成立三人以上共同詐欺、犯罪組織或洗錢等案件，刑責可能大幅提高，甚至面臨數年以上有期徒刑。因此，一旦收到警詢或傳票，應盡速尋求律師協助，避免因錯誤陳述影響案件結果。

⸻

四、本法辯護重點

法院最重視犯罪故意是否存在。辯護重點通常包括交易背景、資金流向、雙方通訊內容、合作模式及客觀金流資料，證明當事人並未參與詐欺集團運作，也無共同犯意。完整還原交易經過、提出有利證據，往往是成功爭取不起訴的重要關鍵。

⸻

五、成功案例

【涉詐欺、洗錢案件成功爭取不起訴】

臺灣桃園地方檢察署114年度偵字第56918號

當事人遭指控涉嫌參與詐欺集團，涉及加重詐欺、洗錢及犯罪組織等罪嫌。尚耘國際法律事務所接受委任後，全面檢視卷證、整理金流及相關客觀資料，指出卷內不足以證明當事人具有共同犯意或參與犯罪組織。檢察官綜合全案證據後，認定犯罪嫌疑不足，依法作成不起訴處分。

⸻

六、常見Q&A

Q1：帳戶有收到詐欺款項，一定會被起訴嗎？

不一定，仍須證明當事人明知犯罪而參與，不能僅因金流往來即認定有罪。

Q2：被列為詐欺被告代表一定有罪嗎？

不是。檢察官仍須提出足夠證據證明犯罪構成要件，證據不足即可不起訴。

Q3：收到警局通知或地檢署傳票該怎麼辦？

應立即保存對話紀錄、交易資料及金流證明，並盡快委任律師協助擬定完整辯護策略。

⸻

台北桃園專業律師團隊推薦

尚耘國際法律事務所

專辦刑事案件、毒品辯護、毒品案件戒癮聲請

**地址：**臺北市中正區忠孝東路一段85號8樓之3

0966-532-110

02-3343-3954

LINE：@ipb1601i