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本件由尚耘國際法律事務所代理。當事人係詐欺集團中擔任「車手」角色，依Telegram群組上手指示，負責收取贓款並交付配合幣商，將現金轉換為虛擬貨幣，以規避查緝。
該案中，詐騙集團假冒「高雄地方檢察署監管科專員」，以牛皮紙袋夾附偽造之「高雄地檢署監管科收據」公文書一張，向被害人詐得金額高達新臺幣776萬元。被告負責接收詐騙金流並與被害人聯繫，檢方依第43條（犯罪
被告係虛擬貨幣場外交易（OTC）幣商，於彰化縣○○鎮OK超商旁與被害人面交，被害人交付現金新臺幣80萬元後，被告即依對方指定錢包轉入等值泰達幣（USDT）。惟事後被害人發現其投資平台為詐騙網站，報案後
本案被告因「交友愛情詐騙」誤信對方從事茶葉生意，對方以「收款帳戶」為名，要求其提供名下帳戶。被告基於信任與情感勒索壓力下，陸續交付帳戶數個，後遭檢方以詐欺及洗錢罪起訴。
詐騙集團成員「陳磊」透過交友軟體長期與被告互動，雙方以「老公」「老婆」互稱、頻繁視訊通話並分享日常，被告深信雙方已有婚姻計畫，甚至傳送私密照片予對方。在高度信任之下，對方以「茶葉貿易收款」為由要求提供
被告於網路瀏覽貸款廣告「GO優貸」後，填寫個人資料申請貸款。對方藉此掌握被告個資，並聲稱為提高信用，需配合「金流美化程序」，要求將貸款款項匯入後再領出交回。
本案當事人因參加 Facebook「Seduction 玩具迷的天地」抽獎活動，誤信自己中獎獲得禮品與獎金。對方佯稱可再獲「第二次抽獎機會」，只需捐出小額愛心款即可。
在現代社會中，借貸已成為許多人解決經濟困境的必要手段。然而，背後所隱藏的各種金融詐騙風險，卻也讓借貸行為猶如踩雷般危險。依據臺灣新竹地方法院111年度訴字第492號刑事判決，就是金融詐欺的一個案例
帳戶被冒用了怎麼辦？若帳戶在無意間成為人頭帳戶，淪為詐騙集團從事非法活動的工具，帳戶持有人也可能被視為共犯而受到控訴。
科技的進步與網路的普及為人們帶來了許多便利，但同時也衍生出新型的犯罪方式，其中最讓人防不勝防的就是網路詐騙案件，特別是人頭警示帳戶的問題尤為嚴重。
中華民國刑法第215條 （業務上文書登載不實罪） 從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文 書，足以生損害於公眾或他人者，處 3 年以下有期徒刑、拘役 或 5 百元以下
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
