【洗錢防制案獲不起訴處分】

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  【洗錢防制案獲不起訴處分】

   

  案號：115年度偵字9211號。當事人遭控提供金融帳戶涉犯幫助詐欺及幫助洗錢罪，因帳戶遭詐騙集團利用收受假交友詐騙款項而遭偵辦。委託本所協助後，律師提出完整對話紀錄及帳戶借用背景，成功說明當事人基於親友信任關係提供帳戶，並無幫助詐欺或洗錢犯意。檢察官認定犯罪嫌疑不足，依法作成不起訴處分。本所提醒，帳戶交付案件仍須回歸主觀犯意與具體證據綜合判斷。

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