首頁 > 勝訴案例 > 線上貸款交付帳戶,遭控洗錢。

線上貸款交付帳戶,遭控洗錢。

  • 線上貸款交付帳戶,遭控洗錢。
商品圖像
  • 商品資訊

    當事人遭指控交付其金融帳戶之行為,供詐騙集團收受他人受騙之款項,並以該帳戶製造金流斷點,故來尚耘國際法律事務所尋求協助,本所律師主張當事人於通訊軟體上與一貸款顧問之對話紀錄,可知當事人係為貸款所需且加上該貸款顧問透過話術包裝、將協助交付款項之行為,才將金融帳戶交付予他人,難認當事人主觀上存有詐欺或洗錢之犯意,獲檢察官不起訴處分。

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 手機
    • 電話
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
TOP