「虛擬貨幣買賣」遭控為詐騙集團金流斷點-獲不起訴處分
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當事人遭指控與真實姓名年籍不詳之人共組詐欺集團，擔任車手並提供其銀行帳戶作為第二層人頭帳戶供日後提款所用，詐騙集團以虛設投資平台之方式，對告訴人施用詐術，當事人再將款項提出並購買虛擬貨幣製造金流斷點，故來尚耘國際法律事務所尋求協助。本所隊律師主張當事人係賣虛擬貨幣的，而某公司匯款給當事人係向其購買虛擬貨幣，該公司涉嫌提供帳戶予詐騙集團幫助詐欺取財之部分，業經檢方認定該公司帳戶為詐騙集團水房使用，且無其他事證得認定當事人與本件詐騙集團有犯意聯絡，獲檢察官不起訴處分。
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