文章分類Article

【帳戶出現詐騙金流就是洗錢?律師成功爭取不起訴!】

【帳戶出現詐騙金流就是洗錢?律師成功爭取不起訴!】

案件經過:當事人因銀行帳戶遭他人使用,帳戶內陸續出現被害人遭詐後匯入的款項,因此遭警方認定可能提供人頭帳戶、協助詐團轉移贓款而涉洗錢罪。解決過程:律師整理帳戶使用情形、金流及相關對話,主張當事人並無協助洗錢的主觀犯意。官司結果:檢察官認犯罪嫌疑不足,作成不起訴處分。律師觀點:帳戶出現不明金流不代表當然成立洗錢,仍須證明當事人明知並有意協助犯罪。

 

TOP